Công an TP.HCM xác định, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với người tên Phong để đặt mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại xây dựng vật tư Thanh Ngọc Phát xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang. Tổng giá trị hàng hóa trước thuế là trên 5 tỉ đồng, sau thuế là hơn 5,5 tỉ đồng. Nội dung mua hàng là vật tư xây dựng với mức thuế 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng).
Theo thỏa thuận, Phong sẽ giao cho Huynh 2,6 tỉ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản đến Công ty Thanh Ngọc Phát (thực hiện chuyển vào và rút ra 2 lần). Như thỏa thuận, Ông Thi đưa cho Huynh và Phong vay 2,6 tỉ đồng với lãi suất 0.2%/ngày, để hai người thanh toán chuyển khoản, nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn GTGT cho Huynh.
Các bên thỏa thuận, sau khi số tiền được chuyển qua tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát, Phong sẽ rút ra để chuyển lại cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay. Sau khi nhận 2,6 tỉ đồng từ ông Thi, Huynh nộp vào tài khoản Công ty Huynh Mang Yang, rồi chuyển tiếp số tiền trên vào tài khoản cá nhân của mình. Sau đó, Huynh nhiều lần né tránh, để chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng.
Công an TP.HCM cũng xác định Công ty Huynh Mang Yang (do Huynh làm giám đốc) không còn hoạt động, từ tháng 1.2019 đến nay không thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập, lấy lời khai của các cá nhân để làm rõ vụ lừa đảo, xử lý những người liên quan.
Công an TP.HCM yêu cầu ai là nạn nhân bị Nguyễn Phước Huynh lừa đảo hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) trình báo.
Nguyễn Phước Huynh 'chiến binh' Sasuke bị khởi tố tội lừa đảo
