Quá trình kiểm tra, công an nhận thấy công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi, đe dọa đòi nợ khách nên tiến hành khám xét khẩn cấp. Vụ việc kéo dài đến 4 giờ ngày 3.6 mới kết thúc.
Xuyên đêm kiểm tra công ty cho vay qua app |
 Số CPU máy tính được cơ quan công an niêm phong, thu giữ tại Công ty TNHH Cashwagon |
Cơ quan CSĐT Công an Q.1 xác định, thực chất Công ty TNHH Cashwagon và Công ty TNHH Lendtech (công ty giải ngân tiền cho vay) dựng lên để “hợp thức hóa”, làm bình phong che đậy hoạt động “tín dụng đen” trên mạng.
Ông C.M.Q. (43 tuổi, ngụ Q.3, Giám đốc Công ty TNHH Lendtech) khai, được một người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê đứng tên đại diện pháp luật cho công ty này và làm ủy quyền cho bà N.T.T.H (43 tuổi, ngụ Q.7, Giám đốc Công ty Cashwagon) giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Lendtech. Ông Q. khai chỉ đứng tên giám đốc nhưng không biết Công ty Lendtech liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
 Nạn nhân vay tiền qua app ẵm đứa con hơn 4 tháng tuổi đến tòa soạn Báo Thanh Niên phản ánh |
Hiện cơ quan công an đã ra lệnh phong tỏa tài khoản và yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê giao dịch của 2 công ty trên để điều tra, làm rõ việc cho vay với lãi suất “cắt cổ”, đe doa đòi nợ, “khủng bố” khách hàng.
Vay tiền qua app: Bàn giao hồ sơ Công ty Cashwagon cho Công an TP.HCM
