Có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn tại Saigon Co.op

Chưa xây dựng quy chế quản lý nguồn vốn

Điều này dẫn đến không cung cấp được cho Thanh tra TP.HCM cụ thể danh mục vốn, tài sản không chia có giá trị hơn 21,8 tỉ đồng. Thanh tra TP.HCM xác định điều này là không đúng theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính áp dụng đối với HTX, Liên hiệp HTX quy định về quản lý tài sản không chia.

KLTT của Thanh tra TP.HCM cho rằng, Saigon Co.op chưa xây dựng quy chế quản lý vốn và tài sản

Liên quan đến việc tăng vốn điều lệ năm 2020, Thanh tra TP nhận thấy Saigon Co.op thực hiện chưa đúng quy định của luật HTX và điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được Đại hội thành viên thông qua. Về nguồn vốn góp, các HTX thành viên tổ chức triển khai việc huy động vốn không đúng trình tự, thủ tục quy định.

Theo Nghị quyết số 12 của Đại hội thành viên bất thường lần 1 năm 2020, vốn góp từ các HTX thành viên không phải do các HTX thành viên đi vay hoặc huy động từ nguồn vốn của đối thủ cạnh tranh; nếu vi phạm điều này thì Sài Gòn Co.op phải hoàn trả số vốn huy động này cho HTX thành viên vi phạm.

Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM xác định có tình trạng HTX thành viên huy động từ nguồn vốn bên ngoài không phải là thành viên của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op. Ngoài ra, các HTX thành viên còn thực hiện việc góp vốn trước khi HTX thành viên thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận; các HTX thành viên không cung cấp hồ sơ liên quan việc góp vốn, việc huy động vốn.

Có dấu hiệu hình sự

Phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của các HTX thành viên, Thanh tra TP.HCM phân tích với tỷ suất lợi nhuận đạt được từ 26% – 39% trên vốn góp nên nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở. Điều này cho thấy nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động.

Cơ quan thanh tra xác định có dấu hiệu thâu tóm, chiếm dụng vốn và tài sản tại Saigon Co.op

Ngoài ra, để quá trình thanh tra được chính xác, chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật, ngày 24.7, Thanh tra TP có văn bản đề nghị Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op tạm đình chỉ việc tiến hành Đại hội thành viên cho đến khi có kết luận chính thức và ý kiến chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, Saigon Co.op không chấp hành, vẫn tổ chức đại hội biểu quyết các vấn đề liên quan làm ảnh hưởng đến hoạt động và nội dung KLTT về công tác nhân sự, phương án huy động vốn, tăng vốn điều lệ, việc rút vốn của các HTX thành viên… là vi phạm pháp luật thanh tra.